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瑞银信与警方深入协作,联手打掉跨省特大盗刷、洗钱金融犯罪团伙

作者:小编 日期:2020-07-29 20:47:06 点击数:

近日,瑞银信与江苏省宿迁警方深入协作,成功打掉一个跨省特大盗刷、洗钱金融犯罪团伙,在深圳、宿迁等地共抓获犯罪嫌疑人13人,涉案金额四百余万元。这起案件成功侦破是瑞银信建立“多方协作机制”以来取得的又一战果。

由于此案件涉及江苏、广东、河北、陕西、湖北、福建等地,涉案人员一百余人,为警方侦破带来巨大压力。瑞银信迅速启动“多方协作机制”,调动各部门、省市分公司及渠道,收集大量相关信息;并对数据进行风险筛查、反复匹配,实时监控风险商户,扩大案件线索。使侦破警方准确掌握活动轨迹,快速划定犯罪团伙活动区域,精准锁定犯罪嫌疑人,在深圳和宿迁一举抓获犯罪嫌疑人13人,已查证涉案金额四百余万元。由于该案涉案人员多、作案范围广、涉案数额巨大、涉及犯罪方式多样,在金融支付领域侦破案例中实属罕见。通过此案的侦破,为净化金融环境起到积极作用,也为我们进一步打击此类犯罪积累了宝贵经验。

近年来,银行卡产业蓬勃发展,随之亦滋生了盗刷、洗钱等犯罪。对此,瑞银信建立 “多方协作机制”, 充分调动多方资源,与警方深入协作快速打击犯罪。

自瑞银信建立“多方协作”机制以来,已成功协助警方侦破了多起电信诈骗案件,为山东、江苏、广东等地受害人挽回损失三百余万元。

保护群众资产安全、维护金融管理秩序是第三方支付企业应尽的责任与义务。对此,瑞银信将继续以身作则,坚持最大化保护客户利益、聚焦长期价值的经营原则,坚决打击金融犯罪,致力成为净化金融环境、维护市场秩序与稳定的中坚力量。



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